证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-056
深圳市路维光电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日以邮
件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第五次会议
的通知》，会议于2024年7月30日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出
席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有
限公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：
（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
月30日为首次授予日，以18.19元/股的授予价格向符合条件的104名激励对象授
予979,690股限制性股票。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2024-055）。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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