证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-068
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决议召开本次股东大会）
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2024 年 8 月 16 日 14:00
网络投票时间：2024 年 8 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15 至
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 8 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案 √
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》
累积投票提案
通过，议案3已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容
详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的相关公告。
股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
独立董事2人、监事2人。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
通讯地址：宜昌市港窑路 5 号三峡旅游证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6451437
传真号码：0717-6443860
联系人：方佳
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件 1。
五、备查文件
会议决议。
议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡
旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/本
公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则
由本人/本公司的代表酌情决定投票。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》
累积投票
提案
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东应加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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