证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-064
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议，
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的
召开及表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
经理刘栋先生、独立董事崔艳秋女士现场出席本次会议；董事鲍乡谊
先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事孙慧女士、刘文琴女士
视频出席会议。
出席会议；监事周亚丽女士视频出席会议；监事朱凯先生因公请假。
列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 621,865,839 99.9350 268,020 0.0430 136,392 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 621,850,939 99.9326 269,720 0.0433 149,592 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 621,851,639 99.9327 269,020 0.0432 149,592 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 621,852,739 99.9329 268,020 0.0430 149,492 0.0241
金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 621,846,039 99.9318 283,420 0.0455 140,792 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 621,834,067 99.9299 270,220 0.0434 165,964 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 621,791,367 99.9230 268,020 0.0430 210,864 0.0340
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 621,805,066 99.9252 282,021 0.0453 183,164 0.0295
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的议案
回购股份的用途、数量、
金总额
回购股份的价格或价格区
间、定价原则
办理本次回购股份事宜的
具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
律师：毛海龙律师、于凌霄律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2024 年
第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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