证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-044
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京以现场并结
合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方
式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的
召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划陆
义超等激励对象限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性
股票激励计划》的相关规定，原激励对象陆义超、刘艾华因退休，
王恩忠因辞职不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励
对象已授予但尚未解除限售的22万股、15.3334万股、15.3334
万股限制性股票，回购价格为3.20478元/股，回购资金总额为
股票激励计划将按照法规要求继续执行。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销陆义超等激励对象限制性股票的公告》
（公告编号：2024-045）
。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》
全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
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