证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-040
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次临时会
议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 7 月 31 日
以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关
法律法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
根据公司已披露的《2023 年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公
司二〇二三年度审计报告》，公司 2023 年度业绩未达到《2020 年 A 股限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2020 年 A 股限制性股票激
励计划实施考核管理办法》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。根据公司
次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会拟回购注销 93 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 22,257,000 股 A 股限制性股票，回购价格为 2.5184172 元/股（未含银行同
期贷款利率）。
监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查，
监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公
司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 22,257,000 股 A 股限制性股票事项。
关联监事邱兰菊女士已经回避表决。
本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 情 请 参 阅 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 交 所 网 站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二四年七月三十一日
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