立华股份: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：300761 证券简称：立华股份公告编号：2024-053
江苏立华牧业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席
人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业
股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，公司 2024 年半年度财务数据真实、准确、完整，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘
要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见公司
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资
产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事
项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于信用及资产减值损失确认和计量
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者
的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关
规定和要求，有关决策程序合法、合规。具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年中期现金分红预案
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
监事会

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