证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-045
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议于 2024 年 7 月 31 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决
方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董
事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以
通讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张玮先生、范凌鹤先生为
公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会审议通过后，张玮先生将担任薪酬与考核委
员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，范凌鹤先生将担任提名委员会主任
委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的
公告》。
本议案共包含如下 2 项子议案，表决结果如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立
董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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