证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-062
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司 6 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董
事 11 人。会议由董事长殷俊先生主持，全体监事列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议
案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券
报》《证券日报》
。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《 证 券 日 报 》； 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会
议决议。
特此公告。
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