长沙银行: 长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事2024年第5次专门会议决议

来源:证券之星 2024-07-31 20:23:04
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    长沙银行股份有限公司第七届董事会
    独立董事 2024 年第 5 次专门会议决议
             (2024 年 7 月 30 日)
    长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”
                      )第七届董事会独立
董事 2024 年第 5 次专门会议于 2024 年 7 月 30 日以书面传签表决方
式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4
人,实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》
                《中华人民共和国证券法》
                           《银
行保险机构公司治理准则》
           《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决:
    一、关于聘任邬胜先生为长沙银行股份有限公司首席信息官的议

    经审议,独立董事认为:邬胜先生符合法律法规、监管规定的首
席信息官任职资格要求,未发现其存在法律法规、监管规定的不得担
任首席信息官的情形。提名程序合法合规。
    全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十九次临
时会议审议。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则
    经审议,独立董事认为:独立董事专门会议议事规则符合法律法
规、监管规定,有利于规范独立董事专门会议运行,促进独立董事有
效履职。
    全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十九次临
时会议审议。
 表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
              长沙银行股份有限公司董事会

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