证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-064
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金
东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网
（公告编号：2024-
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《2024 年半年度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整
地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《关于 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的议案》
按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票首次授予激
励对象中有 4 名激励对象离职、1 名激励对象不具备激励资格，预留授予激励对
象中有 1 名离职，上述人员已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二
个归属期条件成就及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。
关联董事李响、泮云萍、夏银水回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就的
议案》
经审议，董事会一致认为：按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年
限制性股票激励计划第二个归属期条件已成就，同意公司为符合条件的 150 名首
次授予激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二
个归属期条件成就及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。
关联董事李响、泮云萍、夏银水回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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