证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-099
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托独
立董事投票。
代表股份(248,596,629)股，占公司有表决权股份总数的(5.7463%)。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网
络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 关于调整部分募投项目内部投资结构的议案
总表决情况：
同意 1,889,204,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7090％；
反对 4,334,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2288％；弃权
份总数的 0.0622％。
中小股东总表决情况：
同意 243,083,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.7437％；弃权 1,178,707 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4741％。
三、律师出具的法律意见
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东会的召集人
以及出席本次临时股东会的人员资格合法、有效；本次临时股东会的表决方式和
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案表
决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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