证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-032
福建元力活性炭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
次临时股东大会于 2024 年 7 月 31 日召开，采用现场表决与网络投票相
结合的方式。现场会议时间为 2024 年 7 月 31 日下午 2：30；网络投票时
间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2024 年 7 月
（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2024 年 7 月 31 日 9:15－
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股
东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
司有表决权总股份的 26.9712%。
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 计 212 人 ， 代 表 股 份
会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了：
《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》
表决结果：同意 97,324,122 股，反对 591,700 股，弃权 16,757 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.3787%,同意票超过
了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 10,811,869 股，反对 591,700 股，弃权
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了
本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表
决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二四年八月一日
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