证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-046
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十六次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南
山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26
日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》
（公告编号：2024-044）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
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