证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-082
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二次会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达各
位监事，会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会
议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》
监事会认为：由于公司 1 名激励对象在第三个行权期内未全部行
权，公司董事会决定对其该部分尚未行权的股票期权进行注销，注销
事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年
股票期权激励计划》
《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-083）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》
监事会认为：由于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期内部
分激励对象未全部行权，公司董事会决定对该部分尚未行权的股票期
权进行注销；由于公司部分激励对象离职，其已不符合激励条件，公
司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；由于公司
全部激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，
公司董事会决定对其合计已获授但尚未行权的第三个行权期部分股
票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
公司《2021 年股票期权激励计划》《2021 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-084）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第三
个行权期行权条件成就的议案》
监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第
三个行权期的公司层面业绩考核指标已达成，公司 71 名激励对象行
权资格合法有效，满足《2021 年股票期权激励计划》和《2021 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第三个行权期的可行权条
件，公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期可
行权条件已成就，同意董事会为达到考核要求的激励对象办理当期可
行权的股票期权的行权事宜。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期
权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第三期行
权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划》的规定，对
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违
反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2021 年
股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2024-086）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》
监事会认为：由于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期内部
分激励对象未全部行权，公司董事会决定对该部分尚未行权的股票期
权进行注销；由于公司部分激励对象离职，其已不符合激励条件，公
司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；由于公司
全部激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，
公司董事会决定对其合计已获授但尚未行权的第二个行权期部分股
票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
公司《2022 年股票期权激励计划》《2022 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-087）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第二
个行权期行权条件成就的议案》
监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第
二个行权期的公司层面业绩考核指标已达成，公司 108 名激励对象行
权资格合法有效，满足《2022 年股票期权激励计划》和《2022 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第二个行权期的可行权条
件，公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期可
行权条件已成就，同意董事会为达到考核要求的激励对象办理当期可
行权的股票期权的行权事宜。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期
权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
咨询有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第二期行
权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，对
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违
反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2022 年
股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2024-089）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》
监事会认为：由于公司部分激励对象离职，其已不符合激励条件，
公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；由于公
司层面 2023 年度营业收入增长率指标完成度未达 100%，公司全部激
励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，公司
董事会决定对其合计已获授但尚未行权的第一个行权期部分股票期
权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司
《2023 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-090）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》
监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划授予的股票期权第
一个行权期的公司层面业绩考核指标已部分达成，公司 143 名激励对
象行权资格合法有效，满足《2023 年股票期权激励计划》和《2023 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第一个行权期的可行权
条件，公司 2023 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期
可行权条件已成就，同意董事会为达到考核要求的激励对象办理当期
可行权的股票期权的行权事宜。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年股票期
权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
咨询有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划股票期权第一期行
权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，对
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违
反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2023 年
股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2024-092）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律法规、规范性文件和公司《2024 年股票期权激励计划》的规定，对
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违
反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2024 年
股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2024-093）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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