证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-016
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）
第五届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合
《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过《华贸物流 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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