证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-049
志邦家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十六次会议于
一楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。会议应参与投票董
事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议
的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意推荐孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事任期三年，自 2024 年第二次
股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
公司提名委员会对上述非独立董事候选人进行资格审查，认为公司第五届
董事会非独立董事候选人孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、
夏大庆先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合
担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，同
意提名孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案仍需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非独立董
事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人
的议案》
同意推荐胡亚南女士、徐欢生先生、王文兵先生为公司第五届董事会独立
董事候选人。上述董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
公司提名委员会对上述独立董事候选人进行资格审查，认为公司第五届董
事会独立董事候选人胡亚南女士、徐欢生先生、王文兵先生符合担任公司独立
董事的任职资格和独立性等要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，
任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任
独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。因此，同意提名胡亚南女士、
徐欢生先生、王文兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提
交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案仍需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非独立董
事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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