证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-081
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-083）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-084）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第三
个行权期行权条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期
权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第三期行
权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2024-086）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-087）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第二
个行权期行权条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期
权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
咨询有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第二期行
权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2024-089）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-090）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年股票期
权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
咨询有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划股票期权第一期行
权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2024-092）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2024-093）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022
年、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、行
权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见
书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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