证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-77
天津泰达股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次（临时）
会议决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。具体事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第六次（临时）会议决定于 2024
年 8 月 15 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、
《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日
络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 09:15~15:00 的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决
方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 8 月 12 日
（七）出席对象
月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
应选人数（2）
人
（二）议案内容披露情况
详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料汇编》。
（三）议案 1.00 为累积投票表决事项。
公司以累积投票方式选举非独立董事 2 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
席人身份证原件办理登记；
记；
（二）登记时间：2024 年 8 月 13 日和 2024 年 8 月 14 日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；
电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30
和 13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2024 年第五次
临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
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