证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-046
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于2024年7月25日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事9人，实到出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额
和建设规模不变的情况下，对“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆
技术升级改造”的实施期限进行延期。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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