证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-040
江西国科军工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 30 日以
现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。根据
《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司
董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规
定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的议案》
经审核，董事会同意公司为了日常经营业务的需要，对增加 2024 年日常关
联交易预计情况进行合理预计。公司预计向江西洪都数控机械股份有限公司采购
商品货物，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 300 万元，接受江西华
声电器总厂破产清算组仓储服务，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过
董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上
市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2024-044）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况
下，公司拟使用 20,700 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总
额的 29.87%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
(公告编号:2024-045)。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金对外捐赠，预计 2024 年度对外捐赠额
度合计不超过人民币 252 万元，捐赠用于支持教育事业发展。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法（国资分发配〔2006〕175 号）》《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知（国资分发配〔2008〕
下简称《指南第 4 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西国科军工集
团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票
弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西国科军工集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《江
西国科军工集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2024-046）。
本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的 2024 年限制性股票激励计
划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股
东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期
召开股东大会的相关事宜将另行公告。
（八）审议通过《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以
及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制
定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票
弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西国科军工集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的 2024 年限制性股票激励计
划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股
东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期
召开股东大会的相关事宜将另行公告。
（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划的相关事项。
董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票
弃权。
本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的 2024 年限制性股票激励计
划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股
东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期
召开股东大会的相关事宜将另行公告。
（十）审议通过《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》
经审议，董事会同意公司投资“航天动力建设项目”。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于公司投资“航天动力建设项目”的公告》(公告编号:2024-047)。
《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》已于本次董事会召开前经公
司第三届战略委员会第四次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室采取现场记名投票表决与
网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-048）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
