证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-029
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划
授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024
年 7 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》，董事会同意将公司 2024 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”
） 授予价格由 12.00 元/股调整为 11.95 元/股。
现将有关事项说明如下：
一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024
年 6 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告
编号：2024-022）。
审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 6 月 27 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《三生国健药业（上海）
股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-024）。
与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励
对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授
予价格进行相应的调整。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，确定以 2024 年 6
月 25 日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本 616,785,793 股
为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税）
。上述权益分派事项已实
施完毕。
（二）调整结果
根据公司 2024 年第二次临时股东大会批准的本激励计划，结合
前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调
整：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
结合公司已实施的权益分派方案，本激励计划调整后的授予价格
=12.00-0.05=11.95 元/股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司
董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对限制性股票授予价格的调整因公司实施权益分派所致，对
公司财务状况和经营成果无实质影响。
四、监事会意见
监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为
董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权对本激励计划的
授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律法规
和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，监事会同意将本激励计划授予价格由 12.00 元/股调整
为 11.95 元/股。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（上海）事务所认为：本次激励计划调整已经取得必要
的批准和授权，本次激励计划授予价格调整符合《管理办法》
《公司
章程》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关要求。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
