证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2024-36 号
国机汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市
海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事会召集，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由
董事贾屹先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事崔东树先生通过视频方式参会；
董事候选人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,036,124,447 99.85 1,324,950 0.13 188,100 0.02
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,035,726,687 99.82 1,826,710 0.18 84,100 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,030,841,547 99.35 6,587,150 0.63 208,800 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增补戴旻先生为第
九届董事会董事的议案
关于 2024 年度为下属公
司增加担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案 1、2 获得出席本次
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，议案 3 获得出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李琦、孟为
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（2022 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会
的法律意见
? 报备文件
经与会董事签字的会议决议
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