证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-039
上海复洁环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 70,188,552
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,034,592 股；其中，公司回购专
用账户中股份数为 2,660,000 股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总
数为 145,374,592 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生委托董事李
文静女士主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作原因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,261,156 87.2808 8,927,396 12.7192 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,281,656 87.3100 8,906,896 12.6900 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
号 选
权的比例（%）
选举黄文俊先生
事会非独立董事
选举曲献伟先生
事会非独立董事
选举孙卫东先生
事会非独立董事
选举李文静女士
事会非独立董事
选举卢宇飞先生
事会非独立董事
选举雷志天先生
事会非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举李建勇先生
事会独立董事
选举罗妍女士为
会独立董事
选举颜晓斐先生
事会独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举黄莺女士为
公司第四届监事
会非职工代表监
事
选举郑林女士为
公司第四届监事
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
比
案
议案名称 比例 比例 例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%
号
）
《关于聘任公
司 2024 年度
制审计机构的
议案》
选举黄文俊先
立董事
选举曲献伟先
立董事
选举孙卫东先
立董事
选举李文静女
立董事
选举卢宇飞先
立董事
选举雷志天先
立董事
选举李建勇先
董事
选举罗妍女士
事
选举颜晓斐先
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
事成员和第四届监事会非职工代表监事成员。
三、 律师见证情况
律师：郑刚、杨礼中
本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
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