股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-074
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时
股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第
一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日：2024 年 8 月 7 日
㈦出席对象
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海
航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合
伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提
案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。
公司 2016 年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、
新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未履行完
毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股
利分配的权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修
订稿）。新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人（不含延边新合作连锁超市有
限公司）未完成 2018 年、2019 年业绩承诺补偿义务，其所持应补偿股份 1,075,956,683
股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边
新合作连锁超市有限公司未完成 2018 年、2019 年业绩承诺补偿义务，涉及放弃表决
权及获得股利分配权利的股份共 29,757,298 股，其所持公司 39,350,778 股于 2023 年
偿义务，根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》相关规定，中铁信托有限
责任公司仍需遵守原股东作出的相关承诺。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团
股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行
使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原
因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股
份行使表决权。
㈧会议地点
陕西省西安市新城区解放路 103 号 8 楼会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
议案
上述议案涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致
行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。
㈡披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，详见 2024 年 7 月 31 日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
㈢登记地点
西安市新城区解放路 103 号 4 层董事会办公室。
㈣登记办法
人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东持股
证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复
印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东
持股证明到公司办理登记。
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公
司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路 103 号 4 层董事会办公室
邮政编码：710005
信函请注明“股东大会”字样
会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议
附件：授权委托书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月三十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议 案 名 称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
议案
非累积投
票议案
关于收购娄底新合作商贸物流有限
公司 60%股权的议案
本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自
己的意思表决。
委托人： 受托人（签字）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
本委托书签发日期： 年 月 日
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止
首页
微信公众号
证券之星APP
