第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-052
苏州华源控股股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“监事
会”）由监事会主席召集，于 2024 年 7 月 18 日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于
股创新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。公司监事总数 3
人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），以通讯表决方式出席会议的监
事共 1 人，为高顺祥先生；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章
程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。
《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》
与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。
经审核，监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《募集资金管
理办法》等的规定使用募集资金，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的存
放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨
潮资讯网公告。
第五届监事会第三次会议决议公告
公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销
完成后，公司注册资本由 331,401,373 元减少至 325,051,373 元，股份总数由 331,401,373 股减少至
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。
《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、
巨潮资讯网公告。
公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司
完成本次注销后，注册资本由 331,401,373 元减少至 325,051,373 元，股份总数由 331,401,373 股减少
至 325,051,373 股，并将修订《公司章程》相应条款。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。
《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮
资讯网公告。
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务
状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年半年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象
的资产及信用计提减值准备合计 11,191,230.47 元人民币，其中：坏账减值准备 10,759,556.93 元，存
货跌价减值准备 431,673.54 元。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。
《关于计提资产及信用减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
特此公告。
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