证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-028
三生国健药业（上海）股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召
开。经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会
议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，会议由监事会主席曹虹女
士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开
程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决
议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董
事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权对本激励计划的授予
价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律法规和本激励计划的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计
划授予价格由 12.00 元/股调整为 11.95 元/股。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《三生国健药业（上海）股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及
公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司
本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成
就，现确定 2024 年 7 月 30 日为首次授予日，以 11.95 元/股的授予
价格向 92 名激励对象授予 517.45 万股限制性股票。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
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