证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-056
吉林电力股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
与视频相结合的方式召开。
公无法出席，全权委托独立董事张学栋先生代为表决。
管理人员列席了会议。
《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2024 年半年度利润分配预案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年半
年度利润分配预案》。
根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月
合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,094,564,982.49 元，合
并口径净利润 1,438,087,042.61 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合
并报表可供分配利润为 2,930,706,570.06 元，母公司报表可供分配利
润为 884,234,570.61 元。拟以公司现有总股本 2,790,208,174 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），共计分配现金股
利 326,454,356.36 元，占 2024 年上半年归属于母公司所有者的净利
润 29.83%，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门
会议审查意见。公司已于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年度股东大会
审议通过了《公司 2024 年中期分红安排》，授权董事会根据股东大
会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，本次利润
分配预案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（2024-058）。
（二）公司 2024 年半年度报告及摘要
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年半
年度报告及摘要》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司 2024 年半年度报告》（2024-059）和刊载于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司
（三）国家电投集团财务有限公司风险评估报告
关联董事李铁证先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，
告》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专
门会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有
限公司风险评估报告》。
（四）关于制定《吉林电力股份有限公司对外提供财务资助管理
规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《吉林电力股份
有限公司对外提供财务资助管理规定》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司对外提供财务资助管理规定》。
（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限
公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
三、备查文件
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年七月二十九日
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