证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-059
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
通过的《关于取消前期部分担保事项的议案》，将变更于 2023 年 3 月 17 日召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过的《关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授
信提供担保的议案》、2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过
的《关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反担保的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 30 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 30 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 7 月 30 日下午 15:00。
总裁侯占军先生主持。
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定。
（二）会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 192,285,600 股，占上市公司总股份
的 25.5316%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 186,113,307 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 140 人，代表股份 6,172,293 股，占公司有表决权股份总数的
股东大会。
证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下
议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表李伟志先生担任
监票人，监督现场会议投票、计票过程。
总表决情况：
同意 192,086,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8964%；反对
因未投票默认弃权 95,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0655%。
中小股东总表决情况：
同意 5,973,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7711%；
反对 73,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1875%；弃权
决权股份总数的 2.0413%。
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表决结果：大会审议通过该议案。
元融资授信提供担保的议案。
总表决情况：
同意 191,588,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6372%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0707%。
中小股东总表决情况：
同意 5,474,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6992%；
反对 561,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0986%；弃权
股份总数的 2.2023%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召
集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
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董 事 会
二 O 二四年七月三十日
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