证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-099
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.8524
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 190,180,575 股，其中回购专用证券账户
中有股份 2,098,050 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股
份总数为 188,082,525 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
屠宝卿以通讯方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,970,120 99.9359 51,595 0.0415 27,920 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,627,822 99.9126 63,658 0.0506 46,155 0.0368
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
注销 2023 年
限制性股票
激励计划部
分限制性股
票及调整回
购价格的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决。
三、 律师见证情况
律师：夏侯寅初、赵依格
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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