证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-084
转债代码: 113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603538 美诺华 2024/8/2
二、增加临时提案的情况说明
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7 月 24 日
公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.22%股份的股东宁波美诺华控
股集团有限公司，在 2024 年 7 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
为提高决策效率，公司控股股东宁波美诺华控股集团有限公司将《关于修订
子公司与关联方<长期贷款合同>、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署
相关文件的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《关于修订子公司与关联方<长期贷款合同>、延长公司提供担保
期限暨授权公司管理层签署相关文件的公告》及《2024 年第一次临时股东大会
会议资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 24 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日
至 2024 年 8 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施
及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案
关于修订子公司与关联方《长期贷款合同》、延
关文件的议案
议案 1、2 由 2024 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议提交，相关
董事会决议公告和相关公告已于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
议案 3 由宁波美诺华控股集团有限公司于 2024 年 7 月 29 日提交公司董事会。
相关内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披
露的《关于修订子公司与关联方<长期贷款合同>、延长公司提供担保期限暨授权
公司管理层签署相关文件的公告》及《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：宁波美诺华控股集团有限公司、姚成志
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
宁波美诺华药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 8 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 IPO 节余募集资金永久补充流
动资金的议案
关于部分募集资金投资项目重新论
置场地用途的议案
关于修订子公司与关联方《长期贷
款合同》、延长公司提供担保期限
暨授权公司管理层签署相关文件的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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