证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-055
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议
室 杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.3355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公无法主持会议，经半数以上董
事共同推举董事陈魏新主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
视频方式出席会议，其他董事现场出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,188,818 99.6929 271,945 0.2131 119,802 0.0940
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,197,038 99.6993 240,925 0.1888 142,602 0.1119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 465,247,858 99.8633 483,585 0.1037 153,002 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 465,249,718 99.8637 467,625 0.1003 167,102 0.0360
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年限制性股票 1,386 45 02
激励计划回购
价格的议案
股票激励计划
部分限制性股
票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：王晶、戈浩然
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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