证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-34
宝武镁业科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监
事会第三次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了
以下议案：
一、审议并通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 4 股（含税），
不以公积金转增股本。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由 708,422,538 股
增加至 991,791,553 股。注册资本拟由 70,842.2538 万元变更为 99,179.1553 万元。
公司拟将《公司章程》的有关条款进行相应修订，并形成新的《公司章程》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司增加
注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意公司聘请众华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于〈2023 年可持续发展报告（ESG 报告）〉的议案》
具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2023 年
可持续发展报告（ESG 报告）》。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会经过审核认为：董事会编制的《2024 年半年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》
具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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