证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-075
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮
件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整在境外投资设立全资子公司资金来源的议案》
公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在境外投资设立全
资子公司，投资金额不超过 1,800 万美元。由于公司实力及行业地位提升，筹集
资金能力进一步增强，为更好地满足公司发展所需，拟将本次在境外投资设立全
资子公司的资金来源调整为 30%自有资金，70%银行贷款，投资总金额不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十一日
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