证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024054
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 7 月 30 日在福建
省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期
持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
公司《舆情管理制度》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
经审议，“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，
为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意将“原料药制剂一体化生产
基地建设项目”结项并将节余募集资金共 3,844.45 万元（含利息收入，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。同时授权公司管理层
及其授权人士负责办理本次专户注销事项。
公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》
董事会同意公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》将同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
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