证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-068
广东日丰电缆股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于20
方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的
方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024
年半年度报告摘要》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
二、 审议并通过《关于2024年半年度财务报告的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度财务报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、 审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并由第五届董
事会独立董事2024年第二次专门会议审议并出具了相应的同意意见。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、 审议并通过《关于续聘2024年审计机构的议案》
公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审
计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事会根
据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见
同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘2024年审计机构的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
五、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
六、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第四次临时股东
大会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第四次临时股东大会的通
知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
七、 备查文件
特此公告。
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