普路通: 第五届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

股票代码：002769 股票简称：普路通公告编号：2024-046 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会第二十次会议
召开时间：2024 年 7 月 30 日
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 7 月 27 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定
本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。
《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》请见公司于 2024 年 7 月
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事宋海纲先生、胡仲亮先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会

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