证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-061
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召
集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
因“嵌入式计算机扩能项目”所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致
公司进场装修时间较预计晚，由此影响了“嵌入式计算机扩能项目”达到预定可使
用状态的时间。
为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前
募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在
不改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将“嵌入式计算机扩能项目”
达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 9 月。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成
都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
（公告编号：2024-060）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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