江西恒大高新技术股份有限公司
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-028
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 7 月 25 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决,审议表决的
情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司战略发展规划，为进一步提高全资子公司江西恒大新能源科技有限公司
（以下简称“恒大新能源”）对自身业务项目开发、投资建设、运营维护的能力，公司
拟以自有资金对恒大新能源增资 2,500 万元。本次增资完成后，恒大新能源仍为公司全
资子公司，注册资本由 2,500 万元变更为 5,000 万元。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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鉴于公司近日收到独立董事黎毅提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司
第六届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
等职务。根据《公司章程》《独立董事工作制度》及《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员
会对独立董事候选人进行资格审查，同意提名章美珍为公司第六届董事会独立董事候选
人，并担任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资
格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二四年七月三十一日
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