证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-030
中煤新集能源股份有限公司
十届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”
）十届十次监事
会于 2024 年 7 月 19 日书面通知全体监事，会议于 2024 年 7 月 30
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名，
实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面
表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议
案。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2024 年半年
度报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
《公司章程》等有关
规定，决策程序合法、合规。
中国证监会、上海证券交易所、
《公司章程》及公司各项内部管理制
度的规定。
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过关于《2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险
持续评估报告》的议案。
监事会认为：中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公
司”
）按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项
监管指标均符合相关标准。中煤财务公司为关联方提供存款、贷款
等金融业务期间，能够有效管控金融业务风险。中煤财务公司与关
联方发生的存款、贷款等金融业务，遵循公平、公正的原则，交易
定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司监事会
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