深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-022
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第五届董事会 2024年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第三次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席
会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况，
综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，
经出席第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份
额同意，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026
年 9 月 26 日。除上述内容外，第二期员工持股计划其他内容不变。
在第二期员工持股计划的存续期内，第二期员工持股计划管理委员会将根据
本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，
第二期员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 披露的
《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-021）。
董事长张浩先生系公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，为本议案
的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十日
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