证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－032
浙江明牌珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 7 月 25 日发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场加通讯方式在
公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（章勇坚先生、吕岩女士、
林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，对第五届董事
会审计委员会成员进行调整，调整后公司董事、副总经理尹尚良先生不再担任审计
委员会委员，由董事长虞阿五先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司第五届董事会审计委员会成员调整前后如下：
调整前 调整后
章勇坚（主任委员） 章勇坚（主任委员）
尹尚良（委员） 虞阿五（委员）
吕 岩（委员） 吕 岩（委员）
公司董事会对尹尚良先生担任审计委员会委员期间的工作表示感谢。
特此公告。
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