证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-047
湖北和远气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通
讯方式出席董事 6 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、卢以品
女士、张群朝先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的
议案》
经审议，公司董事会同意为保证公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限
公司（以下简称“潜江特气”）的项目建设顺利推进，根据整体生产经营计划和
资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额
额度；同意公司将所持潜江特气 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；
公司董事会授权公司管理层负责签署合同并办理相关手续。实际控制人杨涛及其
配偶提供无偿担保。
关联董事杨涛回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全
资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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