证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-044
广东省建筑工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知以电子邮件的形
式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方
式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事会成员
列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了
通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于广东粤水电
科创产业发展有限公司为购买人银行按揭提供阶段性担保的议案》
（本议案需提交股东大会审议）；
为促进粤水电科技创新中心项目产业用房的销售，加快资金
回笼，根据银行贷款政策和行业惯例，董事会同意公司全资子公
司广东粤水电科创产业发展有限公司为购买人办理银行按揭提供
阶段性担保。
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决
议。
详见公司于2024年7月31日在《中国证券报》
《证券时报》
《上
- 1 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-044
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于子公司为
购买人按揭提供阶段性担保的公告》。
二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于重新制定<
广东省建筑工程集团股份有限公司内部审计工作制度>的议案》。
为进一步规范公司内部审计工作，建立健全内部审计工作制
度，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中
华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《广
东省内部审计工作规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《广东
省建筑工程集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意公
司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司内部审计工作制
度》。
详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司内部审计工作制度》。
公司 2024 年第三次临时股东大会将另行通知。
特此公告。
备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第
二十次会议决议。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
- 2 -
首页
微信公众号
证券之星APP
