证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-064
海南瑞泽新型建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议召开通知于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，
并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董
事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其
中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事
以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资公司广东绿润为其子公司提供担保的议案》
因江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站 BOT 项目需要，公司全资公司广
东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）之子公司江门市江海区绿然
环卫运输有限公司（以下简称“江门绿然”）拟通过融资租赁、项目贷款等方式
融资不超过人民币 1,000 万元。广东绿润拟为上述额度内的融资业务提供连带责
任保证担保，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体
情况以最终签订的相关合同为准。
经董事会审议，江门绿然资产状况良好，具备相应的履约能力。广东绿润为
其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司及广东绿润产生不利
影响。因此，同意广东绿润为上述额度内的融资业务提供连带责任保证担保。详
细内容见同日披露的《关于全资公司广东绿润为其子公司提供担保的公告》。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次担保事项已经
出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议并
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大
会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2024 年第四次临时股东大
会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十日
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