证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-043
济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日通过电
话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以自有资产抵押
向浦发银行申请授信及贷款的议案》。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于向关
联人租赁办公场地的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司证券
简称的议案》
。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更回购股份用
途并注销暨减少注册资本的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，为进一步提振
市场信心,公司拟将 2023 年回购股份方案用途由“用于员工持股计划”变更为
“用于注销并减少公司注册资本”。回购的股份注销后，有利于进一步提升每
股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，增强投资者信
心。除上述变更内容外，2023 年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次变
更回购股份用途后，2023 年回购股份方案已回购的 12,146,800 股将被注销，相
应减少公司注册资本 12,146,800 元。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上
述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司和上海证券交易所办理回购股份注销，通知债权人等相关手续，并
根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修改，
并办理工商变更登记备案。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司独立董
事的议案》
。
董事会提名委员会已对郑峰女士、徐赞先生作为独立董事候选人进行了任
职资格审查，认为其候选人符合独立董事任职资格。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第五届董事
会专门委员会委员的议案》。
（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第
一次临时股东会的议案》。
经审议，公司拟于2024年8月15日召开在浙江省台州市黄岩区北院路888号
行政楼四楼会议室召开公司2024年第一次临时股东会，并授权董事会负责筹备
上述股东会的具体事宜。
上述 2、3、4、5、6、7、8 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
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