证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-027
冠昊生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，会议通知已于近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。
通讯会议相结合的方式召开。
士、独立董事韩俊梅女士、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。
理人员列席了会议。
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如
下决议：
（一） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任张伟坤
先生担任公司副总经理，兼任风控总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司高级管理人员
的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同
意聘任易若峰先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司高级管理人员
的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变
动管理制度>的议案》
根据最新修订的《公司法》和中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况，对《董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及变动管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公
司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
附件：
副总经理简历
张伟坤先生：1986 年出生，中国国籍，会计学（注册会计师）专业，高级
会计师、中国注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、
立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理。2020 年 9 月加入公司，历任冠
昊生物科技股份有限公司财务总监、财务负责人，现任冠昊生物科技股份有限公
司副总经理兼风控总监。
截至本公告披露日，张伟坤先生未持有公司股票，与公司、持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
财务负责人简历
易若峰先生：1977 年出生，中国国籍，暨南大学本科学历，中国注册会计
师、澳大利亚注册会计师。曾任立信会计师事务所广东分所项目经理；方圆集团
控股有限公司财务中心副总经理、集团规管及审计中心副总经理、对外投资管理
中心总经理、方圆海外投资公司总经理；方圆生活服务集团有限公司执行董事、
授权代表、薪酬委员会委员；TOTORO HOLDING LIMITED 执行董事。2024 年
公司独立董事。
截至本公告披露日，易若峰先生未持有公司股票，与公司、持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
