证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-062
聚灿光电科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 7 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 7 月 30 日上
午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际
参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
董事会审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为
公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公
司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
案》
董事会审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》，认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十日
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