证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-057
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（周一）下午 2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年7月29日上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 7 月 29 日上午
《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
有效表决权的股份为 341,377,750 股，占公司股份总数的 33.7871%。其中通过现场
参加会议的股东共计 9 人，代表有效表决权的股份为 339,085,269 股，占公司股份总
数的 33.5602%。通过网络投票参加会议的股东共计 79 人，代表有效表决权的股份
为 2,292,481 股，占公司股份总数的 0.2269%。
股份为 13,663,176 股，占公司股份总数的 1.3523%。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于部分可转债募投项
目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目、以及
部分募集资金投资项目重
新论证并继续实施的议
案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于部分可转债募投项
目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目、以及
部分募集资金投资项目重
新论证并继续实施的议
案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关 于修订<公 司章程>
的议案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关 于修订<公 司章程>
的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于增加公司经营范围
并修 订<公司章 程>的议 341,249,250 99.9624 112,400 0.0329 16,100 0.0047 是
案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于增加公司经营范围
并修 订<公司章 程>的议 13,534,676 99.0595 112,400 0.8226 16,100 0.1178 是
案》
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
《规
则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
