证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-054
吉药控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午
月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累计投票提案
第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件 2），以便确认登记，信函或传真请于 2024 年 8 月 12 日中
午 12:00 前送达公司董事会秘书办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
邮寄地址：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司证券部，邮
编：135000（信封请注明“股东大会”字样）。
部。
议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票相关事宜的具体说明见附件 1。
五、其他事项
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系地址：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司董事会秘书办
公室
联系人：卢正法、王衍
电话：（0435）3752903
传真：（0435）3751886
邮编：135000
六、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《授权委托书》；
附件 3：《股东参会登记表》。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
吉药控股集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉药控股集
团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人
（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本
公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届选
独立董事候选人的议案》
选举刘晓峰先生为第五届
董事会非独立董事候选人
选举佟冰冰先生为第五届
董事会非独立董事候选人
选举卢正法先生为第五届
董事会非独立董事候选人
《关于公司董事会换届选
立董事候选人的议案》
事会独立董事候选人
选举华树成先生为第五届
董事会独立董事候选人
《关于监事会换届选举暨
表监事候选人的议案》
选举马东梅女士为第五届
监事会监事候选人
选举陈家毅先生为第五届
监事会监事候选人
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表
决：□是 □否
委托人签章：
（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证号码或统一信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
附件 3：参会股东登记表
吉药控股集团股份有限公司
身份证号码/
股东姓名/名称
统一信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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