证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-044
深圳市得润电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月
日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 7 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 29 日
（现场股东大会召开当日）下午 15:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 437 人，代表股份 123,128,748 股，占上市公司总股份的 20.3690％；
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 118,821,665 股，占上市公司总股份的 19.6565％；通过
网络投票的股东 434 人，代表股份 4,307,083 股，占上市公司总股份的 0.7125％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 434 人，
代表股份 4,307,083 股，占上市公司总股份的 0.7125％；
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投
票的中小股东 434 人，代表股份 4,307,083 股，占上市公司总股份的 0.7125％。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘标先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，
具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的议案》
。
总表决情况：同意 121,996,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0804％；反对
默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2562％。
中小股东总表决情况：同意 3,174,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（二）审议通过了《关于被动形成对外提供财务资助的议案》
。
总表决情况：同意 121,750,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8808％；反对
票默认弃权 800 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2540％。
中小股东总表决情况：同意 2,929,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师韩琳琳、陈锦涛出具了《法律意见书》，认为公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二四年七月二十九日
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